据最新消息，哥伦比亚政府出台新规，将强制交易所和个人向哥伦比亚反洗钱监管机构UIAF报告加密货币交易。这些交易必须通过在线报告系统报告，交易所将被要求定期发布用户可疑交易报告。哥伦比亚加强反洗钱控制哥伦比亚批准了一项新法规，要求用户和交易所报告超过一定金额的加密货币交易。第314号决议规定，超过150美元的加密货币交易，或价值超过450美元的多个代币，必须向哥伦比亚反洗钱监管机构UIAF报告。将于4月1日生效的新规定旨在加强对该国加密货币资产的控制，并阻止可能利用这些资产进行不被注意的洗钱和恐怖主义融资活动。关于这一点，该决议指出：“虚拟资产造成了UIAF干预的情况，因为尽管它们在哥伦比亚的业务本身并不违法，但由于使用它们的交易的匿名或假名性质，它们可能导致非法行为。活动。”除其他外，新规则要求交易所发布相关可疑交易报告，向UIAF提供被视为异常操作的详细列表以及受影响的用户。处罚和监管进展该法案还规定了对交易所和不遵守这些指令的个人的处罚。如果在这些活动中发现洗钱活动，不合规的用户将不得不支付最低100至400的月薪，以及因这些犯罪行为而产生的其他罚款。第314号决议指出，2019年，比特币全国市场的交易量为1.24亿美元，几乎是2018年的1.7倍。由于这些市场新发现的流动性，这一增长引发了政府对这些资产被用于非法目的的担忧。然而，哥伦比亚对加密货币的制度监管也触及了税收环境。该国税务监管机构DIAN最近宣布，它正在采取措施检测与使用加密货币进行交易或交易相关的逃税行为。
