由于价格波动性比传统投资大得多，而且基础技术不断发展，潜在投资者可能很难理解他们购买的是什么以及他们的投资策略应该是什么。所有这些混乱为诈骗者创造了完美的运作环境，他们冒充可靠的加密货币公司并利用热切的新来者进入加密货币领域。对于鲜为人知的加密货币尤其如此，通常被称为“山寨币”，它可以用巨大回报的承诺来吸引投资者，然后收获韭菜。值得庆幸的是，大多数加密货币都是合法的，而不是简单地试图拿走你的钱。这些可信的加密货币拥有活跃的开发团队，有明确的目标和策略来提高其数字货币的生存能力，并且经常被主要的金融和加密货币出版物覆盖，使投资者更容易识别它们。每天都会推出数十个大肆炒作的加密货币和NFT项目，但几乎没有关于其效用或背后团队的信息。这些如雨后春笋般涌现的新项目，往往都是大韭菜收割机的鬼魂。下面介绍几种加密货币市场中常见的骗局。死币什么是死币？当过去三个月的交易量低于1000美元，或当其网站关闭或开发商放弃该项目时，就意味着该加密货币“死了”，没有流动性。无法交易。所有这些行为使加密货币对投资者来说不可行且无用，从而使它们成为“死”币。为什么加密货币会消亡？自2020年2月以来，约有1,000种加密货币被宣布死亡或不复存在，死亡总数约为2,400种。这相当于增加了约71%！这些以前的加密货币将由于各种原因而消亡。有时加密货币已经过时，开发人员跟不上区块链领域的快速变化，而其他代币根本无法吸引足够多的投资者来创造足够的流动性和社区来维持项目的运转。然而，这些死币中有很大一部分是骗局和诈骗币的结果，它们利用动荡的加密市场和区块链技术的复杂性来欺骗投资者。加密货币诈骗是如何运作的？投资者可以通过多种方式成为加密货币诈骗的牺牲品。这些范围从骗局ICO到为不存在的加密货币项目筹集资金，再到经典的“拉高出货”计划，在这种计划中，大多数硬币所有者炒作要求货币膨胀其价值，然后以低价出售他们的加密货币，人为炒高价运，让韭菜接手。另一种形式的加密骗局涉及通过入侵投资者的加密钱包或设置假钱包或交易所来窃取人们的数字货币。经典的庞氏骗局也在卷土重来，利用不受监管的市场以及难以跟上加密货币和区块链领域发展的步伐。加密历史上最大的骗局既然我们已经介绍了一些更常见的加密骗局类型，我们已经收集了加密历史上一些最大的骗局。希望通过了解诈骗者过去如何欺骗加密货币投资者，我们都可以学会在未来避免他们的欺诈策略。OneCoin-40亿美元OneCoin是加密世界中庞氏骗局的典型例子。2014年至2016年间，OneCoin吸引了超过40亿美元的投资和充满希望的加密爱好者的认购。不幸的是，当OneCoin交易所（从该计划中套现的唯一途径）于2017年1月关闭时，他们注定要失望。OneCoin创始人RujaIgnatova于2017年躲藏起来，而她的联合创始人SebastianGreenwood于2018年被捕，目前在美国监狱服刑。Ruja的兄弟KonstantinIgnatova在她躲藏期间接管了公司，他也被捕并承认犯有欺诈和洗钱罪。BitConnect——20亿美元另一个经典案例是BitConnect，它以最快的速度从高位跌至零。BitConnect成立于2016年，其价格在2017年12月达到顶峰，成为CoinMarketCap2017年表现最好的代币之一。然而，几个月后，随着创始人退出，拿走了他们的不义之财并取消了该计划，炒作结束了。2021年9月，美国监管机构指控BitConnect及其创始人萨蒂什·库姆哈尼(SatishKumbhani)诈骗了20亿美元，他将投资者的比特币窃取给自己和该计划中的其他人。发起人，例如GlennArcaro，在联邦刑事法庭认罪。与此同时，SatishKumbhani的下落不明，但据信他在欺诈活动发生时一直在印度境外开展业务。Pincoin和iFan-8.7亿美元Pincoin和iFan骗局是加密历史上最大的ICO欺诈之一，32,000名投资者共损失8.7亿美元。Pincoin向投资者承诺每月40%的投资回报率，而在越南广泛推广Pincoin的ModernTech则在每次引入新投资者时为每位投资者提供8%的奖金。奖励计划具有庞氏骗局的所有特征，该公司不再以法定货币奖励投资者，而是分发自己的“iFan”代币，这增加了社区日益增长的怀疑情绪。当Pincoin背后的团队突然消失时，整个计划土崩瓦解，投资者无法收回资金。到目前为止，还没有与该骗局有关的逮捕或指控。PlexCoin-827万美元PlexCoin是ICO骗局的另一个例子，开发商带着投资者的钱消失了，只留下没有价值的无用代币。最初为投资者提供1,354%的回报，这并不是最狡猾的骗局，但其厚颜无耻的承诺吸引了许多倒霉的投资者。三名加拿大人DominicLacroix、SabrinaParadis-Royer和YanOuellet在2017年欺诈性ICO后被骗取了约827万美元，被发现应对将数百万投资者资金转移到他们的私人账户负责。他们对高回报的承诺和对新加坡专家开发团队的保证是对他们自己的投资者撒谎的一个例子。PayCoinPayCoin骗局有几个阶段，其中HomeroJoshuaGarza和他肆无忌惮的加密矿业供应公司GAWMinersLLC骗取客户和投资者来之不易的现金。GAWMiners为崭露头角的加密矿工销售设备，但当需求似乎超过供应时，事情开始出现明显的欺诈行为。GAW为等待接单的客户推出了云挖矿服务，让他们购买“云挖矿合约”，让他们支付挖矿费用并赚取收益。然而，这些合约不是挖掘加密货币，而是支付新订户的收益，使其成为另一个加密庞氏骗局。该公司随后发布了自己的加密货币PayCoin（最初称为HashCoin），在主要合作伙伴的大量炒作和虚假声明之后，它保证了每枚硬币20美元的底价。如此高的估值使其成为当时排名前五的加密货币之一，但随后整个系统崩溃，Garza逃离了美国。SquidGame——338万美元SquidGame加密骗局是近年来最引人注目的骗局之一。发行的SQUID代币据说是对全球流行的韩国Netflix热门节目“SquidGame”的模仿，但实际上与该系列无关。随着电视节目的流行和加密货币市场迅速崛起的潜力，投资者纷纷涌入，希望从中分一杯羹。然而，随着SQUID的价值继续上涨，上涨了45,000%达到2,856美元的峰值，用户发现他们无法兑现，而是被告知他们必须购买“弹珠”才能玩可以让他们兑现的游戏出去。赚回他们的钱。随着投资者变得更加恐慌，他们陷入了另一个加密货币庞氏骗局，人们开始在代币网站上发现拼写错误等危险信号，所有者退出了资金池。SQUID的价值暴跌，投资者几乎一无所获，有人在某个地方赚取了大约338万美元的可观利润。
