《区块链虚拟数字货币让你躺着也能赚大钱》《金融高端新品，资深股评人》职业操盘手》……听到这样的高收益投资，你心动了吗？殊不知，在你心动的同时，你可能离骗局不远了……前不久，淮安市经济检察院江苏省科技开发区指控王某等26名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪被起诉至法院神秘的“股评大师”2019年8月，顾美玲莫名被拉入“树龙私募范友”股票交易微信群，群里一直发布各种买卖股票的信息，还有资深股评，每天定时推送直播间链接，讲授炒股知识。顾美玲herself也是炒股的，对群里的炒股信息很感兴趣。“舒龙老师”在直播间讲解股票知识，同时也告诫大家，当前股市行情不好，投资需谨慎。在取得大家的信任后，他们会推出可以大赚一笔的区块链虚拟货币的概念。国际”App。群里不时有人晒出投资获利的图片，顾美玲有点感动，想尝试投资。群里一位名叫“鸿儒”的网友主动加了顾美玲，一起交流投资红茹告诉顾美玲，“舒龙老师”很好，跟着老师操作很快就能盈利。下载注册App后，顾美玲发现水晶国际是一个国际贸易平台，界面操作和盈利模式类似股票，果断入金几万元，App平台有五种虚拟货币，顾美玲第一次购买区块链虚拟货币就赚了几百块钱。“舒龙老师”，顾美玲继续向平台投入资金，可惜短时间内几乎全部打水漂。“听说过区块链，一个电视新闻中提到了它。之前老师推荐过上市股票，有的股票确实涨了。我觉得老师很懂股票，所以我坚信我会跟着老师投资区块链虚拟货币。”但仅仅几天后，谷美玲就损失了40多万元。诱人的“高薪招聘”“底薪4000元，月入几万，包吃住提成，五天休两天，每天8小时，团队建设，出差等等。”2019年7月，夏明很看到这样的招聘信息，他心动了，然后联系了招聘公司。对方告诉他，他的工作地点在柬埔寨，主要负责柬埔寨与中国的小商品贸易。该公司负责签证和机票报销。7月26日，夏明买了一张去香港的机票，然后飞往柬埔寨。下飞机后，夏铭发现同行的还有十几个人，他们被带到了柬埔寨金边的一栋居民楼。工作地点在七楼。三个工作组，每个组七八个人。“刚到的时候就觉得工作不规律，听了组长介绍的工作情况和任务后，知道这些推荐的股票都是骗人的，但想赚钱就留了下来。”夏明和他的团队大部分都是“95后”，受教育程度低，没有稳定的收入。面对组长承诺的转账金额3%到5%的高额提成，夏铭选择了留下。完美的“抄底套路”“XX股今天是牛股！注意！”“树龙老师，厉害了，我跟你买的股票又赚了一点”“跟着树龙老师，我赚大了”……夏明等20人正式开始上班”。每个从中国招募的人都被分配了三张或四张柬埔寨手机卡。组长和组员都被分配了维护微信账号的任务。所谓“账号维护”，就是保持微信账号活跃，互相加好友，转发消息，使用微信账号玩小游戏，浏览新闻，避免微信账号登录后显示账号异常国外。每个团队成员需要建立150个微信群（内部称为“底层群”）。组长会拉各种各样的人进组。微信群里的账号大多是团队成员冒充的普通投资。或小号号，小部分是微信真实用户（内部简称“客户”）。组长使用“舒龙老师账号”，组长使用“助理账号”，冒充舒龙高级股评员身份，团队成员大肆吹嘘“舒龙老师”。如果有人加了“舒龙老师”的微信，这些客户就会被标记为优质客户，团长通常会把优质客户拉到另一个群里。组长会特别提醒组员炒作老师号时不要重复发信息，不要让人看到破绽。如果有人重复发送一条消息看是否可以撤回，如果不能撤回就会在屏幕上方贴出其他消息；如果本该用“老师号”发的消息被团队成员用小号发了，就会被视为“信任”，群就会解散。炒作一两天后，““舒龙老师”会在群里发直播间链接，这时候客户就会盲目相信“舒龙老师”的专业能力。股票“树龙”。“树龙老师”开始在直播间介绍股票行情，推出“区块链”数字货币交易，教如何使用“水晶国际”App，诱骗受害者注册充值。“割韭菜队”、“一枪换地”是诈骗团伙的惯用伎俩，2019年9月底，诈骗团伙整体转移到蒙古国，计划用同样的方式进行“区块链””诈骗。然而，该犯罪团伙几天没有在蒙古国“开户”，于是于2019年10月29日被蒙古国警方抓获。至此，一起巨额跨国诈骗案浮出水面。公安部公安责令江苏省公安厅接管此案，江苏省公安厅将90名犯罪嫌疑人移交淮安市公安局侦查。投资区经审查发现，自2019年7月至9月底，“水王”、“东哥”（在逃）等人蓄意搭建各类虚假投资平台，设置多个代理人，其中“伟哥”“作为“水晶国际”平台代理人，他在柬埔寨金边租用场地，购买微信号、手机、电脑等作案工具，支付底薪和高额佣金，统一安排差旅食宿.大量招募人员到柬埔寨利用后台操纵“水晶国际”平台实施诈骗。王平、齐凡（在逃）被“伟哥”招募为代号“虎跃集团”的“水晶国际”平台组长，孙青为“明北组”组长，胡丽是“齐天集团”的首领。“负责集团日常管理和工资佣金支付的集团领导，在柬埔寨金边的一栋大楼里设立了诈骗窝点。在获取“水晶国际”平台后台资料后，该平台在柬埔寨运营期间，被告人王平管理的“虎跃集团”共骗取69名受害人124万美元，折合人民币862万元；被告人孙清以被告人管理的“明贝集团”骗取被害人共计31万美元，折合人民币217万元；被告人胡丽管理的“齐天集团”骗取25名受害人共计11万美元，折合人民币76万元。直到公安机关打电话给顾美玲协助调查，顾美玲才意识到自己上当了。除了她自己，微信群里的“舒龙老师”、助理和其他投资人几乎都是骗子。（本文人物均为化名）检察官提醒，区块链是一种基于密码学的新型数据管理方式。最早出现的区块链确实伴随着比特币、炒币等现象。“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台被诈骗团伙控制，涨跌指数是人为的。区块链只是一种技术手段，本身并不创造价值。投资者应保持警惕，不要被夸大的利润回报所迷惑。切记高回报伴随着高风险，投资需谨慎。
