荷兰当局宣布在阿姆斯特丹逮捕一名涉嫌TornadoCash加密货币混合器的人，几天前美国宣布对去中心化加密货币混合服务工作软件开发商实施制裁。荷兰财政信息和调查局(FIOD)在一份声明中表示，这名29岁的男子涉嫌通过该服务隐瞒犯罪资金流动并为洗钱活动提供便利。尽管FIOD没有提到TornadoCash工程师的名字，但TheBlock引用了嫌疑人妻子的证实，她将这名工程师确定为AlexeyPertsev，她坚称她的丈夫没有做任何违法行为。FIOD声称TornadoCash被用来隐藏大规模的犯罪资金流动，包括在线盗窃加密货币（所谓的加密货币黑客和诈骗）。FIOD于2022年6月对TornadoCash展开调查，暗示可能会逮捕更多人。FIOD还声称，TornadoCash组织的幕后黑手通过促成这些非法交易赚取了巨额利润。本周早些时候，TornadoCash成为第二个受到政府制裁的美国加密货币混合组织，因为它在帮助犯罪团伙清洗勒索软件和加密货币黑客等犯罪收益方面发挥了核心作用。TornadoCash平台的工作原理是汇集和打乱来自数千个地址资产的各种数字，包括可能非法获得的资金和合法获得的资金，以掩盖资产原始来源的踪迹，让不法行为者有机会隐藏赃款的来源。最近的相关发展表明，对加密货币混合服务的审查将呈增长趋势，因为该服务被视为一种兑现非法加密货币的机制。据报道，朝鲜政权依靠对加密货币空间的网络攻击来掠夺虚拟资金，在此过程中逃避对流程的控制。因此，阻止TornadoCash的举动也被视为美国政府试图回应朝鲜利用网络战打击加密货币交易所和服务以为其战略目标提供资金的尝试。
