报告：2022年非法加密货币交易犯罪金额将超200亿美元加密货币领域的非法交易和网络犯罪金额连续第二年上升，2022年创下201亿美元的历史新高。2022年近一半的非法交易将来自与“受制裁实体”相关的活动，这些实体被列入世界各地的经济和贸易禁运名单。禁止发起此类制裁的国家/地区内的任何人和实体与这些实体开展业务。尽管如此，非法加密货币交易量似乎比以往任何时候都高，尽管大部分活动来自Garantex交易所，并且涉及一个国家的用户将资产转换为加密货币，因为俄罗斯与乌克兰冲突爆发后实施了制裁。Chainalysis表示，由于对交易所的制裁，大多数合规专家仍然认为这是非法活动。对于受美国管辖的企业，与任何受制裁的加密服务相关的交易都存在重大的合规风险，包括罚款和潜在的刑事指控。2022年44%的非法交易活动将来自与受制裁实体相关的活动。这一年，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)推出了一些迄今为止最雄心勃勃、最难执行的加密货币制裁措施。OFAC于2022年4月宣布对Garantex交易所实施制裁，但作为一家总部设在俄罗斯的组织，它可以继续运营而不受惩罚，因为美国、欧盟和其他国家无法关闭该交易所。但这对人们来说也不全是坏消息，因为其他类别的与加密货币相关的犯罪数量也有所下降，包括欺诈商店、暗网市场、诈骗和勒索软件。唯一增长的领域是被盗资金，同比增长7%。加密货币非法交易量下降和FTX破产??Chainalysis解释说，加密货币非法交易量下降是意料之中的，因为总交易量随着熊市的开始而下降，尽管总体而言，所有与非法活动相关的加密货币活动所占份额自2019年以来首次上升，从2021年的0.12%上升到2022年的0.24%，但就加密货币活动的总体份额而言仍然很小。根据Chainalysis团队的说法：“我们每年都会发布对非法加密货币活动的估计，以证明区块链透明度的力量——这种估计在传统金融中是不可能的，并让调查人员和合规专业人员了解这些活动。您需要了解的加密货币相关犯罪的最新趋势。去年是加密货币发展史上最动荡的一年。去年关闭了多个加密货币交易平台，包括Celsius、三箭资本、FTX等，其中一些被指控欺诈。Chainalysis表示，这使得该公司更难编制犯罪报告，因为参与该报告的一些分析师认为这些组织应被视为“犯罪企业”，但决定不将其交易量计入非法活动。因为所使用的估计是基于“链上”情报收集，所以这不包括线下进行欺诈性预订的可能性。Chainalysis补充说，“与这些交易所倒闭相关的破产和刑事案件仍在不断涌现，因此请将他们的犯罪问题留给法律系统处理。“Chainalysis团队强调了一些加密货币交易平台中潜在的欺诈活动（例如据称在FTX交易所发生的事情），并且尽管区块链具有固有的透明性，但该行业仍有改进的空间，并且存在将链下责任数据与链上数据连接起来以提供更好可见性的机会。该团队指出，加密货币犯罪数量连续第二年上升，预计到2023年将达到201亿美元，这是“下限估计”，因为随着Chainalysis团队发现与非法交易相关的活动，这个数字可能会随着时间的推移而增长。由于检测到更多的非法交易活动，去年的非法加密货币交易量比前一年的2.5%有所增加。从140亿美元增加到180亿美元主要是由于发现了与这些交易活动相关的新的加密货币骗局。
