前中央情报局局长迈克尔·莫雷尔（MichaelMorell）表示，充分利用区块链技术可以成为强大的“监管工具”，比特币背后的技术是政府不容忽视的“监管优势”。在《分析比特币在非法金融中的使用》报告中，区块链技术是一种强大但未得到充分利用的法律武器，可帮助政府查明非法活动并将罪犯绳之以法。该报告由JoshKirshner和ThomasSchoenberger共同撰写，表面上是为比特币辩护，但实际上是对“加密货币生态系统对非法金融的影响”日益增长的回应。该报告由最近成立的由Coinbase和Square领导的加密货币创新委员会发布，得出的结论是，它应该被用作制裁犯罪分子的一种手段，而不是成为犯罪分子的首选货币。“简而言之，区块链分析是一种有效的打击犯罪和情报收集工具，”报告称，因为比特币运行的技术（区块链）意味着所有交易都记录在一个公开的、去中心化的稳定分类账中。因此，追踪非法比特币交易比追踪使用“传统银行交易”跨境转移的非法资金要容易得多，也比试图追踪现金容易得多。“如果犯罪分子都使用区块链，我们就可以消灭非法金融活动，”该报告援引一位人士的话说，这与美国和欧洲当局目前的说法以及Chainalysis等加密货币追踪公司最近的报告相矛盾。2020年12月，Chainalysis（与世界各地的执法部门密切合作）表示，暗网市场交易的加密货币比过去更多。2月，美国财政部长珍妮特耶伦对比特币“被用于非法融资”表示担忧。欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德在1月份表示，比特币被用于“特殊交易”和洗钱。但这位前中央情报局局长的调查发现，主要用于非法融资的比特币“没有确定的信息，也没有基于具体数据。另一方面，像门罗币这样的隐私币受到犯罪分子的青睐，“使用此类数字资产进行非法活动的比例远高于比特币，”前财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪执法的助理国务卿丹尼尔·格拉(DanielGuerra)DecentralizedExchange主管DanielGlaser表示，机构需要以适当的方式监管加密货币，以便可以追踪交易。尽管提到了去中心化交易所的困难，DEX只占整个加密货币交易量的一小部分，但它们的去中心化（主要是开源）比特币的性质增加了一层匿名性，因此为转移非法资金提供了更多机会。Morrell的报告得出结论，比特币是独一无二的，因为人们常常担心未知。
