国际货币基金组织发布报告《加密货币、腐败和资本管制：国家之间的相关性》，指出腐败程度高和金融监管严格的国家的人们更可能使用加密货币：我们发现使用加密资产与更高水平的腐败与更严格的资本管制密切相关。基金组织专家对55个国家的110,000名居民进行了调查。该报告的作者列出了一些因素来解释为什么比特币在一个国家比另一个国家更受欢迎。在通货膨胀率高的国家，比特币等流行的加密货币在当前和长期的价值方面可能比当地货币更稳定。由于较贫穷的国家倾向于使用更严格的资本管制程序，禁止外国资金参与该国的经济，因此加密货币可以成为逃税和其他政府限制的有用工具。该报告的作者强调了在这些国家/地区对加密货币进行更严格的国际监管的必要性，特别是需要识别加密货币客户的了解您的客户（KYC）规则。国际货币基金组织对加密货币并不是特别忠诚。该基金专家的几乎所有声明都旨在加强发展中国家对加密货币的监管。国际货币基金组织货币与资本市场部主任托比亚斯·阿德里安(TobiasAdrian)在1月份表示，加密货币的波动可能对发展中国家构成“直接而严重的风险”。该报告解释了为什么各国可能要求加密货币交易所等中介机构实施“了解你的客户”程序——旨在防止欺诈、洗钱或恐怖主义融资的身份验证标准。据彭博社报道，世界各国都在努力更好地监管价值2万亿美元的加密货币市场，各国的监管水平差异很大。该组织表示，国际货币基金组织的一项研究发现，加密资产“可用于转移腐败收益或规避资本管制”，但并未单独指出个别国家。国际货币基金组织表示，它从德国公司Statista进行的一项调查中收集的信息中获得了有关加密货币使用的基本数据。
