一份新报告显示，在金融不确定性不断增加的情况下，促进数字资产投资机会的庞氏骗局如雨后春笋般涌现。监管机构在2022年前三个月发现的所有金融金字塔中，超过一半使用加密货币作为诱饵。“基于使用加密货币或投资‘数字工具’的转移计划获得了另一种动力，”俄罗斯中央银行打击不公正司司长ValeryLyakh告诉塔斯社。Lyakh详细介绍说，今年第一季度俄罗斯金融当局发现的庞氏骗局中有超过58%与加密货币有关。俄罗斯货币当局高级代表补充说，“像往常一样，骗子利用新闻中的热点话题。在金融不确定的背景下，在外国司法管辖区‘存钱’、投资外国项目、外国证券，欢迎来电。””Lyakh指出，过去曾提供过类似的投资建议，但现在骗子也在利用俄罗斯对入侵乌克兰的制裁。他补充说，他们正在谈论不支持对莫斯科采取措施的国家的项目，并提供规避国际支付限制已成为说服受害者汇款的新策略。另一方面，俄罗斯使用加密货币逃避制裁的可能性引起了西方的关注。但穆迪最近的一份报告表明，莫斯科有能力使用加密货币来逃避制裁。数字资产逃避惩罚受到加密货币市场规模相对较小和流动性低的限制。然而，评级机构承认俄罗斯人的小额加密货币交易有所增加。此外，加密投资是臭名昭著的Finiko庞氏骗局的主题，俄罗斯近年来最大的骗局。根据Chainalysis的数据，该骗局收到了更多2019年12月至2021年8月期间价值15亿美元的比特币，然后于去年夏天被盗。就在最近，俄罗斯执法部门又逮捕了六名Finiko成员，他们涉嫌在俄罗斯、其他前苏联国家和世界各地诈骗数千名受害者。
