以色列新的反洗钱规则可能会帮助银行增加加密客户，为行业客户扫清障碍。到目前为止，当地银行采取了一种临时方法来接受与加密投资相关的存款。以色列的加密货币倡导者将周日生效的新反洗钱法规视为在国家层面为银行制定全面指导方针的第一步。以色列加密货币交易所Bits首席执行官YouvalRouach表示：“我们希望这一命令能够显着减少加密货币用户和投资者所经历的转账冻结和银行服务拒绝，并为该领域的投资者、用户和投资者创造一个新时代。公司创造了一个更好的氛围，”Kim在一份书面声明中说。以色列今年一直在采取一系列政策措施来控制当地的加密市场，从出于税收目的对加密交易施加严格的报告要求到订购保险和投资该国的公司证明任何与比特币相关的投资是合理的。期待已久的反洗钱法规是该国资本市场、保险和储蓄管理局和司法部的共同努力，并遵循金融行动特别工作组制定的指导方针(FATF)加密资产。“这是将加密货币转变为可供各类公民和企业使用的可靠金融工具的里程碑。以色列加密货币交易所Bit2C的首席执行官兼联合创始人EliBejerano表示，一旦数字货币受到监管，机会将是无穷无尽的。加密公司的报告要求，并建立基于风险的洗钱方法。本月早些时候，以色列资本市场管理局发布了一份通告草案，内容涉及包括银行在内的所有金融服务提供商应如何执行反洗钱规则。“这以色列外交部周日在一份声明中表示，该法规是对[AMLOrder]法规的补充，旨在指导受监管机构实施基于风险的方法来解决洗钱风险和恐怖主义融资风险。以色列政府正在处理加密货币周日，一家当地媒体报道称，新的反洗钱规则将允许以色列银行接受加密货币在不“[违反]反洗钱立法”的情况下从加密交易中存款或获利。但据以色列最大投资公司之一的数字资产部门AltshulerShahamHorizo??n的首席执行官IlanSterk称，于11月14日生效的新反洗钱法规仅适用于加密服务提供商。“另一方面，银行受到以色列银行监管机构的监管，因此新规定不会自动适用于它们，”斯特克在一份书面声明中说。Rouach澄清说，加密货币持有者已经能够将来自数字货币交易的资金存入以色列银行。“问题在于不同的用户因任意原因而被封锁，无论是特定的分支机构，还是特定的银行集团，”Ruah说。Bejerano证实了这一点，称以色列银行执行自己的政策，这可能“因分行或客户而异”。Steck补充说，许多投资者目前甚至无法购买加密货币，因为一些银行阻止向数字资产服务提供商进行银行转账。以色列加密媒体平台CryptoJungle的创始人BenSamocha甚至表示，当地银行系统已经成为不断增长的以色列加密市场的“巨大负担”。“银行的政策基本上使每个加密货币持有人都成为不法行为的嫌疑人，即使他们几乎都是拥有干净记录的诚实纳税人，”Samocha说。Samocha还管理着CryptoTalks，这是一个以色列的加密Facebook群组，在去年已经积累了近30,000名粉丝，他说他知道有些人选择不购买加密货币只是因为他们不想给银行带来麻烦。“在我看来，这太离谱了，”Samozha说。“我个人认识诚实的人，他们不能将加密货币卖回以色列谢克尔，因为银行不会接受——即使是出于税收目的。”但Samocha、Bejerano、Sterk和Rouach都证实，以色列央行已表示将在年底前发布银行如何处理加密货币的指南。“因此，加密货币玩家将不得不等待更长的时间，看看他们如何将投资利润存入以色列当地银行，”Steck说。
