简介：区块链网公布了2015年中国十大“传销币”事件。《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》行业报告指出，截至2018年4月，科技平台共发现421种假虚拟货币。2015年，区块链网络防伪频道披露了多起“传销币”事件。区块链网公布2015年中国十大“传销币”事件1.Reigns电子货币2015年7月，张宝明等人宣布“Reigns虚拟电子货币”项目是来自美国的新型电子货币，并设定投资人的付费门槛和自己的推广方式。2015年7月至12月，开发团队成员130余人，级别达到9级。2.GrasbergGrasberg最初包装为在线“Glassberg”理财项目。这个理财项目需要参与者支付1500元，并在其网站上注册一个账户成为会员。以上线人数作为返利的依据。传销头目之一王文霞手下有43名下线。后来因为没有下线加入项目，导致项目成员无法将电子货币兑换成现金，事情就这样发生了。3、BCIBCI金币复利理财项目自称由李嘉诚创立。成为公司会员需要缴纳1500元。成为会员后，有两种盈利方式：静态模式和动态模式。2015年12月至2016年3月，该项目违法获利37.7万元。4、M币M币是马来西亚MBI国际集团发行的一种在线虚拟货币。投资金额从100美元到5000美元不等，形成金字塔排列，向下发展吸纳新成员。邓和斌恒梅被诱惑下线领奖。截至2015年9月，他们累计盈利超过400万元。5、2013年7月至2014年5月，罗玉玲以“港皇建富集团”四川大区负责人的名义表示，投资者可以根据不同的投资金额和划分会员级别进行投资。涉案金额为14.3万。于渊。6、百川币2015年6月，杨浩（化名杨俊涛）成立福建百川币网络科技有限公司，在互联网上推广电子虚拟货币——百川币。以分级、引人、赚奖励的方式开展传销活动，吸引了超过90万名会员。7、K宝最初是中国农业银行提供的一种物理介质，用于存储客户证书和私钥。其外形类似于U盘，也称为USB-KEY；但它经常被传销或直销组织用于提取或转移现金。8、中复通宝2015年，陆发明成立了盐城中复通宝企业管理有限公司，并于同年12月开设了工作室。工作室推广虚拟货币“Asiacoin”理财项目。参与者需要支付1500元购买Asiacoin才有资格获得分红。截至2016年5月，公司线下开发人员47人。9、2012年出现弘通币，弘通公司规定可以使用“红色货币”在网上买股票。开户需要用户的身份信息和买股票的钱。系统卖出用户挂牌的股票，扣除公司5%的手续费后，剩下的就是盈利。10、全球贝莱德第一理财币2014年10月，黄墨嘉以“香港环球金融投资集团”名义加入“全球贝莱德第一”理财模式，欺骗投资者。截至2015年8月，黄某佳发展会员70余人。时刻敲响“金字塔币”警钟2018年5月18日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布行业报告《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》，报告称，国家互联网金融风险分析技术平台（以下简称《技术平台》）持续监控虚假虚拟货币平台。截至2018年4月，科技平台共发现假虚拟货币421种，其中超过60%的假虚拟货币网站服务器部署在海外。这样的平台很难找到和追踪。技术平台监控这些平台大多具有以下特点：1.具有金字塔形发展会员的商业模式；2、涉嫌资金买卖，人为分割代币；3、被机构或个人控制，不能自由交易。报告还指出，假冒虚拟货币的主要风险是：（1）涉嫌非法集资等违法行为。假虚拟货币没有任何价值，以拉人头、高返利的方式运作，本质上是非法集资和传销；(2)逃跑风险高。此类平台没有研发能力和技术，跑路概率极高；（三）被害人维权困难。这些平台大多没有经营场所和经营信息，服务器大多部署在海外，受害人维权困难。
