多部委：防止以“区块链”为名非法集资等方式吸纳资金，侵犯公众合法权益。对此，市场监管总局多部委联合发文《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》《提示》的分析认为，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗等活动，其主要特点有：一是网络化、交叉-边界。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险传播面广、扩散快并远程控制违法行为的实施。有人在聊天工具群中声称，他们已经获得了优质超额投资额度。seasblockchain项目并可以代表他们投资，这很可能是欺诈活动。这些非法活动的资金大部分流向国外，监控和追踪难度很大。二是具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。利用热点概念炒作，编造各种“高高在上”论，有的甚至借名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只涨不跌””、“投资周期短、收益高、风险低”，极具欺骗性。在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定获利和提现门槛等手段，非法牟取暴利。此外，一些不法分子还打着共享经济的旗号，以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，或以IMO的形式进行虚拟货币炒作，具有很强的隐蔽性和欺骗性。三是违法风险多。不法分子以“静态收入”（货币升值获利）和“动态收入”（线下开发获利）为诱饵，通过宣传吸引公众投资资金，引诱投资人和开发人员加入，不断扩大活动范围。资金池，具有非法集资、传销、诈骗等特点。《提示》还指出，此类活动以“金融创新”为噱头，实质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运作难以长期维持。广大公众应理性看待区块链，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；发现违法犯罪线索，可主动向有关部门报告。
