BleepingComputer透露，爱沙尼亚最近逮捕了两名爱沙尼亚国民，他们因实施大规模加密货币庞氏骗局而被起诉，该骗局最终造成5.75亿美元的损失。据悉，此次被捕的两名爱沙尼亚公民的名字分别是谢尔盖·波塔彭科和伊万·图龙。数十万受害人被骗。犯罪分子精心策划了一个庞氏骗局，这是一个通过复杂的空壳公司网络（据称销售采矿设备）、银行账户、虚拟资产服务和加密货币钱包汇集受害者资金的欺诈团伙，以帮助他们洗钱。为避免设备无法按时交付时发生客户拒付，诈骗者诱使已为挖矿硬件付费的客户通过名为HashFlare（2015年2月推出）合同（“云挖矿”）的新型加密货币挖矿服务注册远程挖矿。从起诉书内容来看，该团伙承诺，部分同意“云挖矿”的客户，将获得集中远程挖矿的挖矿权，并获得一定比例的利润。但HashFlare的利润回报和余额是假的，HashFlarePotapenko和Tur?gin只是将其作为一个大规模的庞氏骗局来运作。值得一提的是，起诉书显示，当受害人要求提取挖矿收益时，犯罪团伙为了掩盖骗局，要么拒绝支付，要么从公开市场购买一些虚拟货币支付给受害人。以开设“银行”为名欺骗受害人从起诉书的内容来看，该团伙在爱沙尼亚还成立了一家名为PolybiusFoundationOü（又名PolybiusBank）的新公司，并通过The“初始代币发行”（ICO）为项目提供资金以换取称为Polybius代币（PLBT）的虚拟代币，称此举是“数字加密银行世界真正革命”的一部分。随后，Polybius在一份新闻稿中声称，ICO已经从超过14,250名投资者那里筹集了大约1700万美元，符合获得欧洲银行牌照的要求（银行牌照需要在三天内超过600万美元）。此外，FBI的HashFlare调查显示，诈骗者从第三方投资者那里筹集了超过3100万美元，资金被转移到他们的个人银行账户和虚拟货币钱包中，而不是资助PolybiusBank，犯罪分子从未向投资者支付任何股息并且从未组建过银行。相反，欺诈者利用非法资金购买了至少75处房地产、豪华车辆，并投资了数千台加密货币矿机。美国检察官尼克·布朗表示，犯罪分子利用加密货币的“诱惑力”，围绕加密货币挖矿之谜实施了庞大的庞氏骗局。范围和影响确实令人震惊。诈骗者用假消息引诱投资者，然后用资金支付给早期投资者，并试图将赃款“藏”在爱沙尼亚的房地产、豪车、银行账户和世界各地的虚拟货币钱包中。美国和爱沙尼亚当局目前正在努力追查赃款，这两名骗子还被控16项电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪。如果罪名成立，两人将面临最高20年的监禁。
