一夜之间币价跌至零，投资者被“吸血”，揭秘虚拟货币平台互联网当年的四大套路。不过，随着虚拟货币的火爆，近期，虚拟货币平台跑路的消息也开始呈现刷屏之势。3月13日，据媒体报道，RFR项目负责人“李世勤”涉嫌盗窃13个项目的1.5万个ETH后失踪。3月14日，名为DSP的ICO项目被爆出团队疑似跑路。3月15日，名为“Superstar”的MXCC抹茶项目与项目方失联，币价一夜归零……一时之间，分布式、去中心化、不可篡改、加密算法、匿名性、溯源区块链信任机制成为一些虚拟货币平台吸引投资者的“诱饵”。近日，国家审计署分享的王孟兴署名的《虚拟货币的审计方法》文章称：近年来，市场上出现了大量虚拟货币，它们将“去中心化”、“开源代码”和”利用“区块链技术”等“噱头”吸引消费者投资，吸引投资人加入，不断为投资人“吸血”。1、虚拟货币平台套路许多虚拟货币背后其实都有一套典型的运营方式货币平台跑路、被盗、代理投资陷阱、随意操纵“币值”。3月26日，国家审计署分享的文章《虚拟货币的审计方法》为我们总结了四种虚拟货币操作套路：套路一、构建虚拟货币，利益相关者欺诈特征明显，此类货币平台会以国际组织和跨国金融集团命名，声称该货币具有技术分布式、去中心化、不可篡改、加密算法、匿名性和可追溯性等特性，或者直接将知名金融机构正在研究的数字货币技术强加于本币，以迷惑投资者。投资者上钩后，币平台可以通过操纵“币值”直接“吸血”投资者。文章称，审计抽查了60个平台，发现它们都不具备其声称的技术和任何货币功能。套路二，通过编故事、设计模型来吸引投资人的眼球。此类币种平台会设计不同的运作模式，玩空手白狼的把戏。比如“互助”模式就是典型的“庞氏骗局”。这种模式就是用新进入者的资金来支付先入者的利息。一旦新资金入市，资金链断裂，就会导致崩盘，很多投资者血本无归。“矿机”也是虚拟货币平台的一种布局：投资者通过网站指定的交易平台用人民币购买虚拟货币，然后用虚拟货币租用矿机。用人民币买虚拟货币，再用虚拟货币买矿机。这个规则是虚拟货币平台精心布局的游戏。投资者购买虚拟货币是因为想买矿机，花钱购买虚拟货币，进而推高虚拟货币的价格，进一步刺激人们购买矿机的欲望。“分盘”模式是人为构建以美元计价的操作系统，价格在一定范围内循环，数量可以翻倍。例如，虚拟货币的价格从0.2美元起步，每售出100万虚拟货币，增加0.01美元，升到0.4美元后，再进行拆分，即虚拟货币的数量到投资者手中翻倍，然后价格回到0.2美元，进入下一轮交易拆分。表面上，人们认为这种模式类似于投资正规理财，但这种模式的本质是“传销”，即通过吸引更多的投资者，不断加入骗局。最后的结局要么是大老板卷款跑路，要么是资金链断裂崩盘。套路三，具有多重违法犯罪特征，逃避法律责任。通常集中控制少数个人或公司账户吸收和转移资金，通过互联网媒体建立传销网络，扩大筹资规模。其手段通常包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪、非法站外交易平台罪。等违法犯罪活动，但又与各类违法犯罪活动不尽相同，导致在具体刑事案件侦查中难以定罪。套路四，虚拟货币犯罪活动与地下钱庄密切相关。此类虚拟货币的交易平台已经做好了跑路的准备。它的服务器经常放在海外。在利用虚拟货币向公众募集大量资金后，幕后实际控制人利用地下钱庄等不法手段将资金转移出境。得不到，也根本追不到。最终只能是“人财两空”的结局。2.乱象背后的治理之道为此，文章《虚拟货币的审计方法》指出，对虚拟货币的审计工作或可通过大数据分析、识别幕后实际控制人、慎重对待等方式开展。的问题表征。虚拟货币乱象。具体来说，在大数据领域，审计人员需要建立一个“标准表”，银行和第三方支付平台在处理数据时根据标准对数据进行分析。然后，第三方支付平台将相关数据与银行清算平台关联起来，形成一个无法逃脱的网络。这样可以在资产转移过程中迅速发现不法分子，从而无处可逃。二、在查处某虚拟货币问题线索过程中发现，大部分账户吸收资金后迅速分散转移资金，恰恰有一个账户资金基本只流入但出不来，流出的也只是用来买房、买车等消费。在数据分析的基础上，辅以延伸调查，审计人员将能够更好地识别幕后操纵者。第三，基于现有的审计手段，打击传销取证难度最大，虚拟货币手段也具有犯罪多变的特点。因此，审计人员在对虚拟货币平台进行违法犯罪特征定性时，最好将更容易立案的犯罪材料上报。截至今年3月中旬，Coinmarketcap统计的加密数字货币数量已达1486种。此外，还有大量区块链项目正在或准备通过ICO推出自己的数字货币。毫无疑问，与区块链密切相关的数字货币存在着巨大的泡沫。在这个充满陷阱的行业，投资者要想不被泡沫“噎死”，除了依靠政府监管，还必须保持理性。
