本周，跨国网络犯罪团伙QQAAZZ的20名成员在美国、葡萄牙、西班牙和英国被控为恶意软件提供洗钱服务。逮捕行动是在欧洲刑警组织协调的史无前例的国际执法行动中进行的，代号为2BaGoldMule。该行动跨越16个国家，警方在拉脱维亚、保加利亚、英国、西班牙和意大利进行了40多次房屋搜查。警方还查获了一家与QQAAZZ组织有关的保加利亚比特币挖矿业务。据执法机构称，该组织为数个恶意软件操作提供服务，包括Dridex、GozNym和Trickbot。从2016年开始，QQAAZZ组织试图帮助世界领先的网络犯罪分子洗白从受害者那里窃取的数千万美元。“QQAAZZ团伙成员主要由来自拉脱维亚、保加利亚、罗马尼亚和比利时的成员组成，他们在世界各地的金融机构开设并维护着数百个公司和个人银行账户，以接收网络犯罪分子从受害者那里窃取的资金。funds”，“然后资金被转移到由QQAAZZ控制的其他银行账户，有时会使用旨在隐藏资金原始来源的‘翻滚’服务转换为加密货币。在收取高达50%的费用后进行洗钱付款后，QQAAZZ集团将被盗资金的余额返还给攻击者的客户。”在几个俄语在线网络犯罪论坛上，QQAAZZ组织将其服务称为“全球银行同业存款服务”。该组织的成员使用即时通讯应用程序指导他们的客户如何将被盗资金转移到他们控制的银行账户。该集团使用虚假的合法波兰和保加利亚身份开设银行账户。QQAAZZ还利用数十家空壳公司开设了其他银行账户。洗钱涉及全球金融机构的数百个公司和个人银行账户。欧洲刑警组织欧洲网络犯罪中心负责人Edvardas?ileris表示：“网络犯罪分子不断探索滥用技术和金融的可能性，在一瞬间伤害全球数百万用户”，“今天的行动表明，在适当的国际协调下执法部门，我们可以对付这些罪犯并将他们绳之以法。”参考来源：SecurityAffaris
