DOJ发现BitfinexHack2016背后的比特币窃取者一位在ForbesandInc.发表的词曲作者和说唱歌手（她称自己为“华尔街掠夺者”）和她的创业公司创始人丈夫。美国司法部表示，它没收了价值约36亿美元的加密货币，据称这些加密货币由希瑟·摩根(HeatherMorgan)和她的丈夫伊利亚·利希滕斯坦(IlyaLichtenstein)持有。这对夫妇被指控试图通过“加密货币交易迷宫”洗钱来掩盖他们的踪迹。根据周二的一份新闻稿，这是美国司法部有史以来最大的一次金融扣押。该部门没有具体说明数十亿美元的加密货币是如何被盗的——一名不知名的黑客将119,754比特币从交易所转移到一个据说由利希滕斯坦控制的外部钱包中。但考虑到此次违规事件中被盗的总金额为119,756个比特币，这表明Lichtenstein及其同伙几乎可以访问Bitfinex被盗的全部金额。根据美国国税局代理人准备的事实陈述，自黑客入侵以来，这些比特币的价值激增——2016年，它们价值7100万美元；现在，他们身价数千万。数十亿美元。在今天黑客攻击的消息传出后，摩根突然成了一个人物，因为人们在梳理她的社交媒体和LinkedIn时发现了她。DOJ的刑事诉讼将她列为化名Razzlekhan，不久之后她被发现以这个名字说唱。其中一首歌的音乐视频名为《Rap Anthem for Misfits & Weirdos: Versace Bedouin Music Video》，Razzlekhan在歌词中称呼“企业家和黑客”。虽然摩根在网上的行为受到了很多关注，但司法部的大部分指控都落在了利希滕斯坦身上。Lichtenstein的LinkedIn将他列为区块链初创公司Endpass的创始人和MixRank的联合创始人。自黑客入侵以来，加密货币行业一直在密切监视被盗硬币的动向。加密货币合规公司Elliptic在2021年进行了很好的深入分析，涵盖了价值数十万美元的比特币是如何被洗白的，尽管当时还不知道谁控制了钱包。美国政府表示，利希滕斯坦和摩根从其他几家加密货币交易所和沃尔玛、优步、Hotels.com和PlayStation的礼品卡中洗钱。事实陈述还指责这对夫妇在比特币的获取和使用方式上向交易所撒谎。执法机构表示，之所以能够没收钱包中剩余的94,636比特币，是因为利希滕斯坦涉嫌向云存储和电子邮件提供商上传了Binfinex资金被倾销的钱包地址列表，并获得了这些钱包的私钥。该文件已加密，但执法部门在通过搜查令获得文件后能够解密该文件和其他几份文件。这让政府没收了钱包中剩下的94,636比特币，以及其他可能的犯罪文件，例如显示与被盗资金相关的其他账户的电子表格以及出售护照和身份证列表的暗网。据CNBC记者EamonJavers报道，司法部将让在黑客攻击中丢失比特币的人从政府那里取回比特币。
