对于Chainalysis今年1月发布的一份题为“2022年加密货币犯罪趋势：非法交易活动达到历史最高值，但在所有加密货币活动中所占份额创历史新低”的报告，币安首席执行官赵长鹏周五发推文说：“加密货币比法定货币更安全。”报告写道，“到2021年，涉及非法地址的交易将仅占加密货币交易量的0.15%。”但据联合国估计，全球每年有2%到5%的GDP，即8000亿到2万亿美元被洗钱。”试图掌握非法虚拟资产活动的确切规模并不容易。它通常依赖于识别可疑的加密货币地址并汇总其交易量。但非法用户一直躲在暗处。您获得的结果取决于您识别可疑帐户的准确程度。当将钱包地址标记为可疑时，您可能想要确凿的证据，或者您可能更愿意接受所谓的概率和猜测。这个问题对于监管机构、法官和执法部门决定是否需要一项新法案来强制加密货币用户表明自己的身份至关重要。令人惊讶的是，对于加密货币犯罪的规模几乎没有达成共识。唯一可能的共识是它的价值是以美元计算的。根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，通过传统金融洗钱的价值可能高达2万亿美元，相当于全球所有加密货币的总市值。监管机构关注的不仅仅是总体数字，还有他们在加密货币领域的份额。他们已经注意到虚拟资产的流行速度有多快，并且已经在思考未来会怎样，而不仅仅是眼前的。在最近的一次演讲中，欧洲中央银行的法比奥帕内塔批评该行业类似于无法无天的狂野西部，并指出非法加密货币活动可能占市场的不到1%到所有虚拟交易的一半。估计差距如此之大的原因在于，你是将药品购买视为加密货币支付的一部分，还是与整个市场进行比较。那些购买比特币只是为了“HODL”的人没有做错任何事，但这也意味着更大比例的使用加密货币进行交易的人可能从事非法活动。谁的钱包？但除了你究竟在计算什么的问题之外，还有你如何计算这些交易的问题，这完全取决于你如何确定这些罪犯是谁。赵长鹏或乔治敦法学院的ChrisBrummer等行业人士和学者引用了Chainalysis的数据，该数据在1月份表示，涉及非法地址的交易仅占去年加密货币交易量的0.15%。澳大利亚麦格理大学应用金融学副教授肖恩弗利表示，这种方法让很多犯罪下落不明。Foley的论文《Sex,Drugs,andBitcoin》经同行评议并于2019年发表在《金融研究评论》。他得出的结论是，四分之一的比特币用户参与了非法活动，其中760亿美元涉及比特币的非法支付占46货币总交易的百分比。这远远高于市场上其他估算方法所达到的水平。“Chainalysis在他们的方法上不是很透明，他们并没有真正准确地记录他们是如何得出他们的数字的，”Foley说。如果Chainalysis只查看RossUlbricht被FBI没收的钱包，那么我正在查看他随着时间的推移所做的一切。当然，我会找到更多，”丝绸之路市场的创始人RossUlbricht于2015年被判入狱。Foley并没有停留在这些可疑的地址上，而是查看了每个用户的网络和行为，使用的统计技术是通常应用于医学和核安全等领域。虽然使用地址混合器保持匿名并不是不良行为的铁证，但弗利说，综合来看，不同的指标可以让你更好地了解一个人是否在做坏事过于悲观？有人警告说，Foley可能走得太远，将无辜的加密货币用户牵连到他的计算中。“你必须非常小心犯罪数据与你认为可疑的那些钱包之间的联系。”非法钱包在2021年收到了140亿美元，远低于Foley的数字。'会说，'嘿，这些必须连接。”根据Kim的说法，区块链的性质意味着，“如果你不是在区块链领域有经验的刑事调查员，我会怀疑你的一些假定联系，与Foley相比，Chainalysis的数据不是从世界上最强大的加密货币数据库中推断出的，不是统计上确定的，而是确定为非法交易的真实数量。”Kim也承认，Chainalysis的数字确实不可能包括所有的犯罪活动。它不包括现实生活中的犯罪，例如街头毒品交易，然后通过比特币洗钱，也不包括灰色地带，例如旨在抬高市场价格的虚假销售，这在加密货币市场上似乎变得越来越普遍。普遍的。数据老化剩下的另一个问题是，在这样一个快速变化的市场中，数据老化的速度有多快？Foley使用的数据可以追溯到2017年，对于绝大多数加密货币来说，这就是它们创立的那一年，但是，他认为自那时以来就出现了问题。他承认，随着时间的推移，非法比特币的数量可能有所下降，但这只是因为犯罪分子转向了其他一些隐私币和山寨币，如ZCash、Monero和Dash。Foley说：“自论文发表以来，已经开发出很多隐私技术，总体而言，加密货币的犯罪水平不会下降。”，负责为传统金融和加密货币行业制定反洗钱规范的国际机构。在2021年7月发布的一份报告中，FATF指出随着时间的推移以及Chainalysis、Elliptic和MerkleScience等不同分析师之间对非法加密货币交易量的估计存在显着差异。不管是什么原因，FATF认为分析师对非法交易比例的估计（从0.1%到15.4%不等）太低了。FATF报告指出：“所提供的数据仅与分析师能够根据已知或可疑非法地址列表识别的非法交易有关。来自Chainalysis等公司的数据应被视为‘最低限度的可能’。”格劳尔似乎承认对此，她赞同“最少”一词，因为我们永远不知道有多少肇事者躲在我们看不到的角落里。最终，Foley和Grauer可能会因为目的不同而得出不同的结果。在Foley的结论中，人们试图估计与犯罪相关的总人数，而在Grauer的设想中，人们试图识别可能值得追踪的个人用户。“像Foley这样的方法当然非常有用，但与此同时，在识别非法钱包时不应依赖结果，”格劳尔说。将某人列入黑名单。”这些结论对政策很重要。3月，欧洲议会投票决定对使用加密货币付款的人进行新的身份检查，无论您的付款金额如何，包括使用由不受监管的交易所管理的非托管钱包进行的交易.该法案的细节仍需与政府敲定，这将使执法部门能够更轻松地追踪可能用于资助恐怖主义或儿童色情制品等严重犯罪的加密货币交易。但此举遭到了Coinbase等行业参与者的一致反对，他们表示该法案可能会扼杀创新并损害隐私。阿姆斯特丹大学的ThibautSchrepel等法律专家表示，过度侵犯隐私的法律可能会被推翻。该信息似乎已传递给欧盟委员会的GabrielHugonnot等官员，他警告立法者，他们需要证明将加密货币与其他类型的金融转移区别对待的做法是合理的。在考虑法律是否真的需要时，政策制定者和最终使用该法案处罚的法官都可能会受到加密货币犯罪问题的总体规模和加密货币技术的其他特征的影响。格劳尔仍然认为，无论这些数字多么不精确，区块链上可能进行的那种分析仍然比线下金融犯罪统计数据准确得多。在法定货币世界中不可能以相同的方式进行研究。世界上有多少毒贩使用美元进行交易？没有人有正确答案。好的政策来自于好的数据支撑，而这些数据是供不应求的。
