美国执法部门逮捕了总部设在加纳的网络犯罪集团的6名“头目”，据称他们早在2013年就发起了一系列金融欺诈诈骗，包括爱情诈骗、商业电子邮件泄露攻击和其他欺诈手段。逮捕行动中查获了一系列豪华车，包括两辆2019款劳斯莱斯库林斯、一辆2020款宾利欧陆GT和一辆2020款梅赛德斯-奔驰G63AMG。当局估计，该犯罪团伙在犯罪过程中主要针对老年网络恋人和小型企业，诈骗金额超过5500万美元。曼哈顿联邦检察官奥黛丽施特劳斯周三在一份声明中说：“这些金融欺诈计划极其有利可图，形式多样，最重要的是，犯罪分子毫无人性可言。”话虽这么说，他们主要进行电子邮件欺骗攻击，诱骗正在网上约会的老年人向他们汇款以申请政府资助的冠状病毒救助基金，据称这些基金专门用于保护受大流行影响的小企业。6名被捕嫌疑人参与的犯罪集团虽然总部设在加纳，但足迹遍布全美，袭击目标主要是美国境内的个人和公司。与COVID-19相关的骗局救济金,约会这6人被指控在过去7年中犯下了各种类型的骗局.其中包括商业电子邮件妥协(BEC)攻击,据称通过冒充公司的员工来诱使企业将资金发送到攻击者拥有的账户受害公司或与受害公司有合作或业务关系的第三方公司。在账户中。据称，这6人还对独居的老年男女进行约会诈骗。他们通过以下方式发送信息来骗取弱势群体电子邮件、短信或在线约会网站。然后，在获得受害人的信任后，他们说服受害人将钱电汇到控制的银行账户中由攻击者编辑。例如，在一个案例中，一名64岁的受害者被谎称是加纳模特的罪犯所欺骗。然后，受害人将39,000美元电汇到攻击者控制的一个账户，并相信所谓的“模型”说他们需要这笔钱离开加纳，这样他们才能获得遗产。最后，据称这六人发起了与COVID-19大流行有关的欺诈骗局。为此，他们向美国小企业管理局(SBA)的经济伤害灾难贷款(EIDL)计划提交虚假贷款申请，该计划是政府为在大流行期间为小企业提供财务救济而创建的。“该集团以实际公司的名义向SBA提交了虚假的EIDL申请，当EIDL贷款获得批准时，资金最终存入了由公司网络成员控制的银行账户，”司法部(DoJ)称）周三。犯罪活动：转移非法资金六名被告，35岁的FredAssante和28岁的Arning勋爵被指控为欺诈和洗钱罪的主要参与者（周三在弗吉尼亚州被捕）、47岁的SelvinFreeman和34岁的FaisalAli，（周三在新泽西被捕）。这四人于周三出庭。此外，10月在纽约皇后区被捕的35岁的FarousAppiedu和2020年24岁的SadickEduseiKissi（2009年2月在北达科他州法戈被捕）也是该团伙的成员.据称，这六人在他们拥有和控制的数十个商业银行账户中诈骗了各种受害者巨额资金。总共至少有45个商业银行账户是以这六人所涉公司的名义开设的。其中包括与汽车销售、食品进出口、货运卡车和航运相关的公司。从2013年到2020年，这些银行账户中的存款总额超过5500万美元。一旦赃款进入银行账户，这六人据称将诈骗资金运送到网络犯罪集团境外的其他地点。根据司法部的说法：“这种以贸易为幌子的犯罪洗钱活动掩盖了收益的来源和这些活动背后的人的身份。”电汇或支票存款。据司法部称，这还包括被告用欺诈所得购买的车辆、食品和其他商品的款项。与COVID-19相关的诈骗和约会诈骗仍在继续基于电子邮件的攻击，例如约会诈骗或受损的企业电子邮件，仍然困扰着许多企业和个人。同时，网络罪犯也认为发动此类攻击一定是为了赚钱。事实上，根据最新数据，去年约会诈骗为网络犯罪分子带来了创纪录的3.04亿美元，比2019年增长了约50%。同时，研究人员在9月份还发现，BEC攻击的平均电汇损失大幅上升：2020年第二季度平均为80,183美元，高于第一季度的54,000美元。从近期的这次执法打击中可以看出，围绕时事的诈骗明显增多，尤其是围绕疫情题材的诈骗，也越来越多。除了Covid-19救济资金外，攻击者还经常调整他们的骗局诱饵，例如使用宣传疫苗和宣传个人防护设备(PPE)的主题。2020年，美国的身份盗用案件也翻了一番，这主要是由于网络犯罪分子利用受疫情影响者的身份索取政府福利。本文翻译自：https://threatpost.com/cybercriminal-enterprise-ringleaders-stole-55m-via-covid-19-fraud-romance-scams/164086/
