新加坡金融管理局：加密货币交易所Binance可能违反当地有关洗钱和其他金融犯罪的法律。日本也发出警告，称币安未在日本注册运营。据报道，新加坡金融管理局发言人在回应媒体询问时表示：“金管局已经审查了币安交易平台的业务，认为平台运营商币安可能违反了我国的支付服务法（PaymentServicesAct），因为它提供并招募新加坡居民使用其支付服务，但它没有适当的许可证。”发言人指出，币安并未根据支付服务法申请牌照，因此新加坡金融管理局已将币安交易平台上架，投资者须留意该名单，以提醒新加坡消费者该公司未在新加坡受监管或获牌照。发言人说：“Binance必须停止向新加坡居民提供受我们《支付服务法》监管的支付服务，并停止试图说服新加坡居民使用其支付服务。”至于Binance的新加坡公司，BinanceAsiaServices（BAS）发言人指出，BinanceAsiaServices运营Binance.sg平台，并已根据《支付服务法》申请牌照。根据该安排，被许可人可免于在当地经营数字支付代币服务业务。”金管局已与币安亚洲服务接洽，期望币安亚洲服务开始有条不紊地暂停它与Binance之间的数字支付代币资产转移立即生效。BAS将尽快通知客户其已做出的适当安排““BinanceAsiaServices的许可申请将继续处理，直到它证明它符合支付服务法的要求，”发言人说。中国经营报近日报道，在加密货币行业规模不断壮大并引发诸多风险行为的背景下，全球监管机构不得不想方设法让监管措施跟上加密货币行业的发展。监管重点包括投资者保护、遵守反洗钱和恐怖融资法规、银行和支付基础设施的准入以及避税问题。据报道，币安最近表示，所有新用户必须提供证明文件和自己的照片验证他们的身份。另一个加密货币交易所，BitcoinMercantileExchange（BitMEX）最近支付了1亿美元来了结一项美国监管机构的调查，该调查指控其非法销售衍生品并且未能满足反洗钱合规要求。
