即使是拥有230万Instagram粉丝的网红也无法阻止FBI对您进行搜查。网红“拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯（RamonOlorunwaAbbas）”出生于尼日利亚。他今年37岁。他在Instagram上被粉丝和亿万富翁GucciMaster称为Hushpuppi。从他的侧面看，他就像亿万富翁！阿巴斯在私人飞机上休息。然而在6月，阿巴斯被指控在互联网上串谋洗钱数亿美元。因此在7月初，在FBI通过他的社交媒体iCloud和Gmail账户追踪到他在阿拉伯联合酋长国(UAE)的豪华公寓后，他以搜查令被捕并被押解到美国。如果罪名成立，他将面临最高20年的监禁。据称，Abbas实施了商业电子邮件(BEC)诈骗，其中涉及劫持电子邮件账户，或在电子邮件中冒充陌生人，以诱骗受害者将钱转入诈骗者的银行账户，而不是那里的合法收件人。例如，BEC欺诈者冒充合法供应商，向组织发送虚假发票，导致处理文书工作的人员上当，并将钱汇入骗子的账户。对此，美国联邦调查局的保罗德拉科特周五在洛杉矶表示：“建议每个人，尤其是任何代表公司转账的人，都需要接受BEC教育，以便每个人都做好损失准备。这种阴险的在投入大量资金之前就确定了计划。”根据阿巴斯的陈述记录，我们可以了解到两起具体的BEC诈骗案，在第一起涉嫌诈骗案中，阿巴斯与两名同谋联系了纽约一家专门从事房地产业务的律师事务所，并冒充其实际客户，进行诈骗。律师将922857美元通过银行转账的方式转移到三人的共享账户上，然后将赃款分摊用于洗钱。在第二起涉嫌诈骗案中，阿巴斯团队帮助洗钱黑客团伙窃取部分1300万欧元通过SWIFT转账系统从一家欧洲银行转账，并通过他们提供的多个银行账户将资金汇集到网络抢劫中。该案的主谋，阿巴斯和他的同伙也从中分得一杯羹。阿巴斯还被指控经营金钱-洗钱团伙共谋窃取数亿美元，其中包括他从一家英超足球俱乐部偷走的1亿美元，并试图转移2000万美元给w和他在苏格兰爱丁堡一家公司的同谋。十亿英镑。在欺诈行为发生的同时，阿巴斯在迪拜和其他地方过着奢侈的生活，张贴自己驾驶豪车的照片，并在Instagram上炫耀自己的品牌名称。FBI负责人安德鲁·伊诺森蒂(AndrewInnocenti)说，他们拿到了据称是阿巴斯同谋的iPhone，并在他的通讯录中发现了一个号码，上面写着“Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”他们使用该账户讨论了这起巨额欺诈，其中一些被发送到Snapchat账户Hushuppi5，将Abbas确定为同谋。因此，在6月，联邦调查局通过Instagram和Snapchat追踪了阿巴斯账户的详细信息，包括他的一个苹果电子邮件地址rayhushuppi@icloud.com。该局向Apple寻求该帐户的详细信息，并找到了Abbas列出的迪拜实际地址和用于设置Apple帐户（也称为rayhushuppi）的Gmail地址。FBI随后搜索Gmail收件箱寻找许多其他线索，包括识别阿巴斯的地址、航班行程、苹果账户账单、扫描他的尼日利亚护照和迪拜居民卡以确认他的真实身份，并发现阿巴斯将他的Gmail地址链接到多个用于洗钱的金融账户，以及西联汇款账户。阿巴斯目前被关押在芝加哥，预计将在未来几周内抵达洛杉矶出庭。
